KYC (Conocimiento del cliente) personas físicas

KYC form (Know your customer) individuals

Rellene por favor todos los campos y firme el cuestionario.

[Please complete all questions of this form.]

Si estima que no procede contestar a una pregunta (p. ej. a la pregunta sobre filiales si su sociedad no tiene filiales) no debe dejar vacío el recuadro, sino que debe escribir “No Aplica”.

[In case you think that the question is not applicable to your institution, please write on the form ‘Not Applicable’.]

Marque asimismo una X en los recuadros correspondientes, en su caso.

[Mark also with an X the relevant boxes.]

1Nombre[Name] 
2Apellidos[Surname] 
3Número de documento de identificación [Number of identification document] 
 DNI [ID number] 
 Pasaporte [Passport] 
 Tarjeta de residencia [Residence Card] 
4Fecha de Nacimiento [Date of birth] 
5País de nacionalidad [Country of nationality] 
6País de residencia [Country of Resident] 
7Dirección [Full address]Tipo de vía: Vía [Street]:[Number]: Portal: Escalera: Piso: Letra: Localidad [Municipality]: Código Postal [Zip Code]: Provincia [Region or state]: País [Country]:  
8Teléfono[Telephone] 
9Correos electrónicos de contacto[Email addresses] 
10Estado Civil [Marital Status] 
11Profesión [Profession] 
12Lugar de trabajo [Company or place of employment] 
13Antigüedad en el trabajo [Number of years at your employ] 
14Principal objetivo de contratar con esta empresa [Purpose of contracticting with this company] 
 Personas autorizadas (apoderados) [Proxy holders (if any)] 
 Tipología de operaciones y actividad esperada en la cuenta corriente [Type of operations and expected activity in the current account]Tipología de operaciones a realizar: [Type of operations to be executed]
  Países de origen y destino de fondos: [Countries of origin and destination of funds]
  Importes totales estimados de adeudos y abonos en cuenta en los próximos doce meses: [Total estimated volume of credit and debits on the current account in the next twelve months]
 Operaciones realizadas anteriormente con la empresa (en su caso) [Previous accounts and/or transactions with the company (if any)] 

Firma:

[Signature]

_____________________

Nombre y Apellidos:

[Name]

Fecha:

[Date]

Correo Electrónico:

[Email]

El cliente declara que conoce la legislación internacional y las sanciones en vigor. Asimismo, declara que los

productos y servicios usados en sus transacciones se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las sanciones de la

Unión Europea y la ONU y se compromete a facilitar, si se le requiere, la información adicional sobre transacciones

específicas que sea precisa.

El cliente se compromete a comunicar a esta empresa. cualquier cambio relativo a la residencia real de las

personas incluidas en las preguntas número 16 y 17.

Esta empresa, como responsable de tratamiento, tiene domicilio social en Calle Frances Eiximenis 87, CP 46013 de Valencia informa que los datos personales facilitados se incorporarán al correspondiente tratamiento de La empresa., autorizándose por su parte al tratamiento automatizado y en soporte papel de los mismos para su utilización en

relación con la prestación de servicios financieros como cumplimiento de la relación contractual con el interesado y las

obligaciones legales derivadas de la misma

.

En cumplimiento con las obligaciones legales aplicables a esta empresa los datos personales pueden ser cedidos para el

tratamiento en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales. Asimismo, pueden ser cedidos a las Administraciones tributarias competentes con el fin indicado.

El interesado puede ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento mediante el envío de un escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente, a la siguiente dirección: REAL BUSSINES CONNECTION SL, Calle Frances Eiximenis 87, CP 46013, o mediante un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: …………….

REAL BUSSINES CONNECTION SL informa asimismo que sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades que lo sean en materia de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo el Banco procederá a la supresión de sus datos.

Asimismo, los datos personales pueden ser cedidos a terceros países para su tratamiento como consecuencia del deber

de colaboración entre entidades.

Igualmente, el interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria en: www.agpd.es